Live Export Compliance 研讨会
科罗拉多州丹佛市
2024年6月17日至20日
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科罗拉多州丹佛市
2024年6月17日
Export compliance training for U.S. 提高企业竞争力,降低风险.
The ability to navigate U.S. export regulations is a valuable specialty. LOL外围下注的培训课程是为各个层次的新老出口合规专业人员设计的,以了解美国法律的复杂性.S. 由国务院、商务部和财政部管理的出口法规和程序.
LOL外围下注的教师都是各自领域受人尊敬的专家,拥有数十年的解读和指导美国法律的经验.S. 出口管制.
您的贸易活动是否涉及出口管理条例(耳朵), 国际武器贸易条例(ITAR)或外国资产管制办公室 & 禁运(OFAC)、ECTI培训可帮助您更有效地管理出口活动,降低风险.
Our training seminars are appropriate for all export-related job functions 在你.S. companies as well as affiliates of U.S. companies located outside the United States.
蒂莫西·奥图尔先生.
成员-米勒 & 骑士
蒂莫西·P. 奥图尔先生. is a member of the law firm of Miller & 骑士 Chartered, in Washington D.C.他是出口管制和制裁小组的负责人. Mr. 20多年来,奥图尔一直在进行和领导大规模的国防调查.
唐纳德•皮尔斯
Senior Advisor – Torres 贸易 Advisory
唐纳德·皮尔斯是一名退休的美国特工.S. 商务部工业和安全局(BIS), leverages his expertise in trade controls, 调查, 为客户提供出口合规方面的国家安全建议.
嘉宾
杰克谢尔顿
Founding Partner – Aegis 贸易 Law LLC
杰克谢尔顿是Aegis 贸易 Law (DBA Aegis Space Law)的创始合伙人, 一家专注于协助商业航天公司驾驭复杂的联邦法规的精品公司.
我为什么要参加??
您和您的组织将受益于ECTI提供的培训:
提高效率- 更好地理解遵从性需求和标准
- Improved navigation of export regulations
- Shortened timelines for compliance processes
- Implementation of best practices
- Increased supply chain security
- Up-to-date knowledge on rule changes
- 减少可能延迟交易和出现法律问题的错误和疏忽的风险
- 改进的记录保存和合规管理
- 提高在客户、合作伙伴和权威机构中的声誉
- 提高对外市场贸易能力
- Faster screening of opportunities
ITAR 出口管制 Agenda
蒂莫西·奥图尔先生.
成员-米勒 & 骑士
唐纳德•皮尔斯
Senior Advisor – Torres 贸易 Advisory
嘉宾 | 杰克谢尔顿
Founding Partner – Aegis 贸易 Law LLC
U概述.S. 出口管制
- U.S. Export Control Policy & Primary Regulations (ITAR/耳朵/外国资产控制办公室)
- Key Governing Agencies & ITAR Compliance Resources
ITAR Controlled Activities
- 出口、再出口, 和 Retransfers
- 技术数据 Releases to Foreign Persons
- 防御服务
- 临时进口 & Other Controlled Activities
- 禁止国家 & 不合格的方
控制项目
– with EXERCISES WORKSHOP
- Jurisdiction: ITAR vs. 耳朵; Definition of “Defense Article”
- 美国.S. 弹药列表 & “覆核令”
- “特制” & Special 分类 Issues
- Commodity Jurisdiction Determinations
技术数据
– with EXERCISES WORKSHOP
- 技术数据 in the ITAR & 软件 Directly Related to Defense Articles
- Public Domain Information
登记 和 Empowered Officials
- 登记 Requirement & How to Register with DDTC
- Obligations of Registrants
- 指定“获授权官员”的考虑
豁免
– with EXERCISES WORKSHOP
- 什么是豁免? /排除项目 & 国家
- Public Shows; 临时进口 豁免
- 技术数据 豁免; Allies Maintenance Exemption
- 加拿大、英国 & 澳大利亚的豁免
- US Government 豁免; Foreign Military Sales (FMS) Exemption
许可证
- 许可证和. 协议
- The Art of the License Application
- D贸易 / DSP-5 Applications
- 市场营销 & Foreign Person Employment 许可证
- 授权修改
协议
– with EXERCISES WORKSHOP
- 制造许可协议和技术援助协议
- Agreement Application & 协议的指导方针
- 范围的协议
- 捞
- Dual/Third Country National Employees
- H和ling Hardware in 协议
- 仓库 & Distribution 协议
- 协议的修正案
- Government Review Process
- Congressional Notification
- Checking License Status
- Expedited Licensing Programs
政府
- Destination Control Statement
- 自动出口系统:电子出口信息归档(EEI)
- Routed Export Transactions, 计划B & 高温超导的分类
- Working with Agents: Freight Forwarders & 报关行
- 硬件、技术数据和国防服务出口清关要求
- 豁免 Recordkeeping & Agreement 政府
合规项目
- 建立有效的合规程序:模型 & 结构
- 许可和. Compliance; Who is Responsible?
- Key Elements of a Program
- 写程序 & Procedures / Recordkeeping 需求
Export Control Reform & 最近的进展
- ECR和现有许可/协议过渡规则
- Latest ECR Regulatory Changes
- Other 最近的进展 in the ITAR
ITAR特别问题
– with EXERCISES WORKSHOP
- 经纪:要求,注册,事先批准 & 报告
- Political Contributions, Fees & 佣金
ITAR的执法
- Enforcing Agencies: US Customs & 边境保护
- Enforcement Methods, Fines & 处罚
- What Constitutes an ITAR Violation?
- Personal Liability for Civil 处罚
- Subpoenas, Investigations & Voluntary Self-Disclosure Considerations
- 案例研究: Recent Enforcement & 审计行为
*可更改议程项目的时间和顺序
耳朵/外国资产控制办公室 出口管制 Agenda
蒂莫西·奥图尔先生.
成员-米勒 & 骑士
唐纳德•皮尔斯
Senior Advisor – Torres 贸易 Advisory
嘉宾 | 杰克谢尔顿
Founding Partner – Aegis 贸易 Law LLC
Introduction to the 耳朵
- U.S. Export Control Policy & Primary Regulations (ITAR/耳朵/外国资产控制办公室)
- Roadmap to Parts of the 耳朵
Controlled Activities
- 受控项目/活动:商品、软件和技术
- 出口、再出口 & 国内转账
- 班.S. Origin Items Produced with U.S. Origin Content or 技术数据
- Deemed Exports 和 Reexports
- Other Regulated Activities
分类
– with EXERCISES WORKSHOP
- 管辖权:耳朵 vs. ITAR; Which Agency Has Authority?
- 如何对项目进行分类:确定和阅读ECCN
- 商务控制清单:耳朵99, 600系列,和其他eccn
- 覆核令
- “特制” Definition, Exclusions & 影响
- Requesting an Official 分类
技术 & 软件 分类s
– with EXERCISES WORKSHOP
- Determining ECCN for 技术 & 软件
- 技术和软件“出口”的定义
- Items Not Subject to the 耳朵; “Publicly Available”
- 基础研究/教育信息/专利申请
No License Required (NLR)
– with EXERCISES WORKSHOP
- NLR决心
- Using the Commerce Country Chart
许可例外
– with EXERCISES WORKSHOP
- 基于eccn的许可例外(STA、GBS、CIV、LVS、ENC)
- 基于情况的许可例外(RPL, TMP, GOV)
- Restrictions on 许可例外
- 600系列和9X515的许可例外问题
- 技术数据 & 软件许可例外(TSU, TSR, ENC, TMP, CIV)
- Wassenaar报告
最终用途 & 终端用户的控制
– with EXERCISES WORKSHOP
- 被禁止方/禁运国/扩散活动
- 军事最终用途/用户(中国、俄罗斯、委内瑞拉)
- Red Flags, 耳朵 General Prohibitions & Antiboycott
许可的应用程序
- 何时以及如何向BIS申请License
- Special Support Documents & 需求
- SNAP-R /电子备案/许可证审核流程
出口清关
- Foreign 贸易 Regulations (FTR) & Automated Export System (AES)
- Harmonized Tariff Schedule & 计划B
- 出口单据 & 航运
- 600系列和9X515的特殊要求
- Destination Control Statement
合规项目
- Effective Compliance Plans & EMCP Core Elements (BIS)
- Resources: Where Can I Go for Help?
- Export Compliance Transaction Checklists & 自动化
- Developing a 分类 Matrix
- Areas of Frequent Compliance Breakdown
Export Control Reform (ECR) & 最近的进展
- Latest ECR Regulatory Changes
- Other 最近的进展 in the ITAR
- 最近OFAC更新:CAATSA法案,古巴制裁
- Wassenaar & Missile 技术 Control Regime Changes
再出口:美国何时.S. Rules Apply Outside of the U.S.?
- 一般的指导方针 & Who is Responsible for Reexport Compliance
- 600系列和9X515美国内容的特殊规则
- Foreign-made Items Incorporating U.S. 零部件或技术
U.S. 禁运管制
- Embargoed Country Destinations:
- 古巴
- 伊朗
- 朝鲜
- 叙利亚
- Sanctions on Sudan, Crimea
- Evolving Controls on Russia
耳朵 Export Enforcement
- Enforcement Fines, 处罚 & 案例研究
- Subpoenas, Investigations & Voluntary Self Disclosures
- Preventing 和 Coping with Violations
*可更改议程项目的时间和顺序
Guest Room Reservation
地点:
The Westin Westminster
10600 Westminster Boulevard
Westminster, Colorado 80020
*住宿费用不包括在研讨会学费中.
在会场酒店,为研讨会参与者保留了有限的客房. Group rate ends May 26, 2024.
房间按先到先得的原则提供. Book early to ensure availability.
客房价格: 269美元的单/双
预订您的房间, 拨打酒店电话+1 303-410-5000,并提及 ECTI集团 or use the guest room 预订链接.
健康 & 安全注意事项:
LOL外围下注的客户和员工的健康和安全对ECTI至关重要. LOL外围下注将继续监测任何公共卫生问题, LOL外围下注致力于达到或超过适用的指导方针或要求,以确保LOL外围下注的与会者和演讲者的安全.
ECTI的培训课程是任何在公司出口管制项目中扮演关键角色的人的“必备”. ECTI一直在改进和更新他们的程序. This is my 3rd time at this seminar.
约瑟夫Prezioso
Consolidated Industries, Inc .高级质量工程师.
这是我第一次接触ECTI,但不会是最后一次. 这些年我学过很多类似的课程,这门课是最好的. Scott非常出色,他在这个行业的经验使课程材料更容易理解.
威廉·格雷戈里
UltiSat公司.
演讲者知识渊博,引人入胜. Real world knowledge 和 practical guidance! 我真的很喜欢这个会议(第三次参加了),总能学到新的东西.
布来安信
Sr. 贸易 & Import Compliance Specialist, Avantor